制度顶层设计

建立覆盖治理、授权、业务与支持条线的制度框架

流程端到端梳理

以“研产供销服财”链路重构流程，明确职责与接口

内控点固化与合规

关键控制点清单化并固化到制度与系统，降低风险

公司治理/授权

人力与行政

研发与项目

采购与供应链

销售与回款

生产制造/交付

财务与税务

资金与投融资

信息化与安全

法务与合规

制度框架总表

制度目录/适用范围/更新机制

流程蓝图与SOP

E2E流程图、SIPOC、作业指导书

RACI职责矩阵

明确职责分工与接口管理

内控点与证据清单

控制目标/频率/责任人/留痕要求

授权与审批体系

授权边界、金额分级、紧急授权

风险与合规手册

关键风险库、合规红线与案例

表单与模板包

流程必要表单、台账、记录样例

培训与宣贯材料

课件、考试题库、宣贯计划

运行监控看板

KCI/KPI指标、内审抽检机制

系统对接与落地

对接ERP/HR/CRM等系统固化流程

自评与内审机制

周期性自评、整改闭环与复盘

持续优化机制

PDCA与变更管理控制